علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت اليوم الثلاثاء لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي…
إسناد قروض
وجاء قرار الاحتفاظ بناء على تقدّم التحقيقات في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ 240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان…
وحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بالمديرين السابقين، وذلك من أجل شبهات غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة في علاقة باسناد البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية بالإضافة إلى شبهات إرشاء موظفين عموميين.
إحالة مدير عام سابق
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت باحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة الملف والأبحاث مازالت متواصلة.